FIGHTING DISARTICULATED CRIME CRIME CORRUPTION AND PUBLIC MONEY THEFT
Polícia Federal, MPF e Receita Federal buscam interromper esquema criminoso cujas fraudes podem ter lesado os cofres do estado em mais de 300 milhões de reais
Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (26/09), a Operação “12º Trabalho”, visando desarticular organização criminosa envolvida em várias investigações da Polícia Federal, suspeita de manter um sofisticado esquema para a prática constante e reiterada de atos de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais; sempre com o objetivo de acumular riquezas em detrimento dos cofres públicos.
A ação de hoje é resultado de um trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.
Aproximadamente 70 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO, nas cidades tocantinenses de Palmas, Tocantínia, Tupirama e Araguaína, além de Goiânia/GO, Santana do Araguaia/PA, Sapucaia/PA e São Felix do Xingu/PA.
Após a deflagração de diversas operações da Polícia Federal, dentre elas “Reis do Gado” (STJ, 2016), “Marcapasso” (4ª Vara Federal/TO, 2017), “Pontes de Papel” (STJ, 2017), “Convergência” (STJ, 2017) e “Lava-Jato” (STF, com delação firmada em 2017), constatou-se que um núcleo familiar, composto por três pessoas influentes no meio político do Tocantins, sempre esteve no centro das investigações, com poderes suficientes para aparelhar o estado, mediante a ocupação de cargos comissionados estratégicos para a atuação da organização criminosa.
Além da obtenção de novas provas, com a ação de hoje, busca-se interromper a continuidade do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que os investigados permanecem praticando atos de lavagem por meio de sofisticado esquema, utilizando-se de “laranjas” para dissimular a origem ilícita de bens móveis e imóveis, frutos de propinas em troca de favores a empresários dos diversos ramos de atividade que mantinham contratos com o poder público.
Mesmo depois das investigações tornarem-se públicas, o grupo prosseguiu realizando operações simuladas envolvendo o comércio de gado de corte e empresas de fachada, construção e venda de imóveis, tudo para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais.
Com o avanço das investigações, foi possível identificar que os ilícitos praticados pela organização criminosa estão agrupados ao redor de sete grandes eixos econômicos, que envolvem administração de fazendas e de atividades agropecuárias, compra de aeronaves, gestão de empresas de engenharia e construção civil, entre outros.
As provas reunidas na ação penal decorrente da Operação Reis do Gado apontam que os suspeitos atuaram e ainda agem de maneira orgânica e sistematizada, com divisão de tarefas, cujos atos são detidamente planejados para assegurar o produto dos crimes. Os investigados também agem no curso do processo, por meio da manipulação de provas, seja pela falsificação de documentos ou comprando depoimentos, com o claro objetivo de tumultuar e dificultar as investigações em andamento.
Estima-se que a organização criminosa causou prejuízos da ordem de mais de 300 milhões de reais ao erário.
FIGHTING DISARTICULATED CRIME CRIME CORRUPTION AND PUBLIC MONEY THEFT
Today’s action is the result of a joint work with the Federal Public Prosecution Service and the IRS.
Palmas / TO – The Federal Police launched, this morning (26/09), Operation “12º Labor”, aiming to dismantle criminal organization involved in several investigations of the Federal Police, suspected of maintaining a sophisticated scheme for the constant and repeated practice of acts. corruption, embezzlement, bid fraud, embezzlement, receipt of improper advantages, falsification of documents and money laundering; always aiming to accumulate wealth to the detriment of the public coffers.
Approximately 70 police officers serve 11 search and seizure warrants and three preventive arrest warrants, all issued by the 4th Federal Court of Palmas / TO, in Tocantinense cities of Palmas, Tocantinia, Tupirama and Araguaína, as well as Goiânia / GO, Santana do Araguaia / PA, Sapucaia / PA and São Felix do Xingu / PA.
With the progress of the investigations, it was possible to identify that the illicit acts committed by the criminal organization are grouped around seven major economic axes, which involve the administration of farms and agricultural activities, aircraft purchase, management of engineering and construction companies, among others. others.
The evidence gathered in the prosecution arising from Operation Reis do Gado indicates that the suspects acted and still act in an organic and systematic manner, with division of tasks, whose acts are carefully planned to ensure the proceeds of the crimes. Respondents also act in the course of the process by manipulating evidence, either by falsifying documents or buying testimonials, with the clear aim of disrupting and hampering ongoing investigations.
It is estimated that the criminal organization caused damage of more than 300 million reais to the purse.
