São José do Rio Preto/SP – A Polícia Federal, com o apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário – Polícia Militar Rodoviária PM/SP), prendeu no sábado (17/4), o principal investigado na Operação GREENING, deflagrada no dia 7/4, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros em São José do Rio Preto/SP.
O indivíduo foi preso em flagrante na Rodovia SP 310 transportando grande quantidade de dinheiro em espécie pela prática de lavagem de dinheiro. Foram apreendidos R$ 177 mil em dinheiro e o veículo que estava sendo utilizado.
Na deflagração da Operação GREENING, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, todos em São José do Rio Preto/SP. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que também decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados.
Naquela ocasião, foram apreendidos documentos, escrituras, registros de imóveis e aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro e R$ 15 mil em cheque.
O indivíduo preso é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros, já tendo sido preso duas vezes por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, estão sendo adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais são registrados em nome de pessoas interpostas (laranjas), a fim de dar aparência de legalidade a tal patrimônio, o que configura a prática de lavagem de dinheiro.
Após ser interrogado pela autoridade policial, o preso será conduzido à cadeia e ficará à disposição da Justiça Federal.
Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP.
Telefone: 17-3122-6070
